Martes 26 de abril de 15.30 a 20.30 hs. en el Salón Auditorium, Facultad de Derecho
IMPLICANCIAS PENALES, COMERCIALES Y FISCALES
EL ROL DE LA UIF
Directores Académicos: Daniel Roque Vítolo - Carlos María Negri
Organizan:
•Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho , UBA
•Centro de Economía y Delito de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA
Programa:
•14.30 a 15 hs. Acreditaciones.
•15 a 15.20 hs. Apertura a cargo de los directores académicos.
•15.20 a 16.50 hs. Las nuevas regulaciones en materia de lavado de dinero y sus implicancias penales
■Tipificación
■Obligación de informar
■Secreto
■Nueva normativa de la UIF
Expositores: Roberto Hornos (Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico), Ariel Lijo (Juez Federal), Cristian Fabris(Profesor UBA), Carlos M. Negri (Director del Centro de Economía y Delito, Facultad de Ciencias Económicas, UBA)
•16.50 a 18.20 hs. El lavado de dinero y las sociedades comerciales
■El fenómeno "off shore"
■Sociedades simuladas y testaferros
■Reestructuraciones de deuda en crisis globales
Expositores: Daniel Roque Vítolo (Profesor Titular, UBA), Eduardo Mario Favier Dubois (h) (Profesor Titular, UBA), José Escandell (Docente de Posgrado, UBA)
•18.20 a 20.10 hs. Integración entre derecho fiscal y el delito de lavado de dinero
■Crimen, Delito y Fiscalidad
■Dinero "negro" y dinero "sucio"
■Auditorías Internas
■Régimen de Responsabilidad
Expositores: Vicente Oscar Díaz (Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA), Humberto J. Bertazza (Profesor Titular, UB), Horacio de la Roca (Perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)
•20.10 a 20.30 hs. Conclusiones de cierre a cargo de los Directores Académicos
Inscripción y asistencia libre no arancelada. Vacantes limitadas.
Inscripciones:
Departamento de Derecho Económico y Empresarial
Facultad de Derecho - UBA
Av. Figueroa Alcorta 2263, 1º piso
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Tel.: 4809-5617/8
Correo electrónico: deconomi@derecho.uba.ar
